笔趣阁

手机浏览器扫描二维码访问

第七十八章 分头行动（第1页）

方婕面露喜色，既然老黄以经侦的名义去查，银行方面的工作就好做了。

“查户籍不是我的工作范围，你前两次来找我帮忙查户籍，我叫你别跟人说，就是这个原因。”

老黄轻笑着解释道。

“黄哥，你来林城，是不是那笔资金有眉目了？”

“那倒不是，据匿名账户账目明细显示，那笔资金，98年8月27日至9月6日，分多次，转入了另几个账户。

而不到一个月的时间，那几个账户再次转账到了建设银行林城市东城分理处，另一个匿名账户。”

“另一个匿名账户？查到那几个转账的账户了吗？”

“查到了，那几个账户登记的，都是假名，登记资料也不完整。

比匿名账户强不到哪去。”

老黄无奈的摇了摇头。

“那你来林城的意思是？”

“我跟东城分理处联系过，那个匿名账户，在资金转到账上以后，通过多个柜台和柜员机，多次取现，一直到2000年3月，共取走1653万。

4月以后，银行开始清查匿名账户，那个账户里剩下的二十多万，再没有动过。”

“也就是说，那人知道银行开始清查匿名账户，他账户里剩下没取完的钱，他就不要了？”

“是的，这人非常狡猾。

所有资金转到林城的匿名账户以后，他像蚂蚁搬家一样，一点一点的把钱取出来。

完全不留一点账户往来痕迹。”

“那不是没法查了吗？”

方婕担心的问道。

“也不一定，通过分析取款地点，应该能大致分析出这个人的活动范围。

希望能找出同期，银行账户有匹配波动的账户。”

“匹配波动？”

方婕有些不解。

“哦，你想，他去那么多钱出来，不可能总放在家里吧？”

“嗯，应该不会。”

“我推测，这一年多的时间，他取出那么多的现金，最终肯定会存到自己的账户里。

有可能是一个账户，也有可能是不同银行的多个账户。

这些户头的资金总额，应该与取款总额相差不大。

那个年代，个人账户上有那么多现金的人并不多。

只要查找在2000年4月前，同一开户人在不同银行多个账户，1年内突然增加的资金总额，累计达到取款总额，就能排查到资金流向。”

方婕听得有些云山雾罩。

“那要是他把钱用了呢？”

方婕担心资金总额和取款总额对不上号。

“你觉得一个心思缜密的人，会乱用钱吗？”

方婕没听懂，不解的看着老黄。

“这个人，在资金没有分散到其他账户以前，一分钱都没动过。